PROLOGUE : Victoire des minoritaires de PROLOGUE menés par l'ASAMIS

Nous avons réussi ensemble, grâce à votre  mobilisation massive, à imprimer les conditions d'une nouvelle gouvernance dans la gestion de Prologue SA.

L’ASAMIS s’honore que vous ayez largement suivi ses recommandations :

• en REJETANT le renouvellement du mandat de Michel Seban et en révoquant les mandats d'administrateur de Georges Seban et de son petit-fils Clément Weber.
• en ADOPTANT les résolutions favorables à l’instauration d’un Conseil d’administration efficient grâce notamment à l'arrivée de deux nouveaux administrateurs indépendants proposés par l'ASAMIS, M. Emmanuel Cennelier et M. Philippe Brun.

L'ASAMIS tient à remercier tous les actionnaires qui se sont mobilisés pour obtenir ce résultat. Chaque intervention réussie de notre association renforce notre crédibilité et notre sérieux dans un environnement financier et institutionnel qui tend à isoler l'actionnaire individuel. Se regrouper permet de se faire entendre à travers vos votes, tout en préservant votre liberté.

L'ASAMIS tient également à rendre hommage à M. Georges Seban pour toutes les actions positives qu'il a historiquement entreprises en faveur de Prologue SA. Nous souhaitons souligner que la motivation principale des actionnaires à suivre nos recommandations n’a été affectée que marginalement par l'âge du président, mais bien plutôt par la gouvernance de la société.

L'ASAMIS souhaite remédier :

• à la concentration des pouvoirs et des mandats entre les mains d'une seule personne,
• aux programmes d'attribution gratuite d'actions excessifs,
• ainsi qu'au report constant de la rentabilité et de la génération de trésorerie.

Dans cet esprit, nous recommandons vivement au nouveau conseil d'administration, en qui nous avons une entière confiance du fait de son renouvellement, de se pencher rapidement sur les points suivants :

• Instaurer une gouvernance renforcée et transparente.
• Éviter toute concentration excessive des pouvoirs dans les mains d'un seul président.
• Accorder une priorité absolue à la rentabilité et à la génération de trésorerie en tant qu'objectif principal.
• Revoir les décisions prises par le précédent conseil d'administration concernant les Attributions Gratuites d’Actions (AGA) :
  
  • Annuler le programme d'AGA de M2I, qui ressemble à un abus de bien social et dilue Prologue de 10% au profit de quelques individus.
  • Annuler ou réduire le programme d'AGA de Prologue.
  • En cas de réduction du programme, privilégier l'utilisation des actions de la Fiducie plutôt que d'émettre de nouvelles actions, en les attribuant selon des critères objectifs liés à l'amélioration de la rentabilité ou à la génération de trésorerie.

Enfin, nous souhaitons rappeler à tous les actionnaires satisfaits de l’intervention de l'ASAMIS, qu’elle n'existe que grâce à leurs dons, et que nos ressources financières restent modestes face à la puissance de ceux qui disposent des moyens des sociétés. Nous vous remercions de nous aider et de supporter notre action :

• de préférence par HelloAsso
• ou par virement : IBAN   FR76 1820 6000 1765 0374 9043 651  BIC  AGRIFRPP 882.
• nous acceptons aussi les chèques à l'ordre de l'ASAMIS, 37 avenue Victor Cresson, 92130 Issy les Moulineaux.

Croyez, chers actionnaires, en notre volonté de continuer à faire respecter les droits et les intérêts des minoritaires,

Les résultats sont les suivants :

A titre ordinaire

N°	Résolution	Décision
1.	Examen et approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2022, et quitus aux administrateurs – Approbation des charges non déductibles	Adoptée
2.	Examen et approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2022	Adoptée
3.	Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2022	Adoptée
4.	Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées et approbation desdites conventions	Adoptée
5.	Approbation de la politique de rémunération et fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs	Adoptée
6.	Nomination de Monsieur Olivier BALVA en tant qu’Administrateur	Adoptée
7.	Renouvellement du mandat de Monsieur Michel SEBAN en tant qu’Administrateur	Rejetée
8.	Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’opérer sur les actions de la Société	Adoptée

A titre extraordinaire

N°	Résolution	Décision
9.	Modification des articles 14 et 17 des statuts concernant le Président et le Directeur Général	Rejetée
10.	Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de réduire le capital social par annulation d’actions	Adoptée
11.	Délégation de pouvoirs à consentir au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes	Adoptée
12.	Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant accès à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	Adoptée
13.	Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet d’émettre, sans droit préférentiel de souscription, des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou donnant droit à l’attribution de titres de créances, conformément à l’article L. 225-136 du Code de commerce, notamment dans le cadre d’une offre au public	Rejetée
14.	Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de déroger aux conditions fixées par la résolution précédente pour déterminer le prix d’émission des actions dans la limite de 10% du capital social par an, conformément aux articles L. 225-136 et L. 22-10-52 du Code de commerce	Rejetée
15.	Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration en vue d’émettre des actions et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles et/ou des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie de personnes	Rejetée
16.	Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de mettre en œuvre une rallonge dans la limite de 15% du nombre de titres émis en application des 12 ème, 13ème et 15ème résolutions	Rejetée
17.	Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’émettre des bons de souscription d’actions à attribuer gratuitement aux actionnaires en cas d’offre publique visant les titres de la Société	Rejetée
18.	Délégation de compétence à consentir au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’émission réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d’actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l’article L. 225-138-1 du Code de commerce	Rejetée
19.	Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à des attributions gratuites d’actions au profit des salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés liées	Rejetée
20.	Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet de procéder à l’attribution d’options de souscription et ou d’actions ordinaires de la Société à des salariés et mandataires sociaux éligibles de la Société ou de son groupe	Rejetée
21.	Autorisation à donner au conseil d’administration à l’effet d’augmenter le capital social avec suppression de droit préférentiel de souscription en vue de rémunérer les apports en nature (hors OPE)	Rejetée
22.	Pouvoir pour l’accomplissement des formalités	Adoptée

A titre ordinaire

Numéro	Résolution	Décision
A.	Révocation de M. Georges Seban de son mandat d'administrateur	Adoptée
B.	Révocation de M. Clément Weber de son mandat d'administrateur	Adoptée
C.	Révocation de Mme Elsa Perdomo de son mandat d'administrateur	Rejetée
D.	Nomination de Monsieur Emmanuel Cennelier en tant qu’Administrateur	Adoptée
E.	Nomination de Monsieur Philippe Brun en tant qu’Administrateur	Adoptée